Сообщение о существенном факте
      “ О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента» 
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Пензадизельмаш»	
1.3. Место нахождения эмитента	440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 128 «А»	
1.4. ОГРН эмитента	1045803507970	
1.5. ИНН эмитента	5837022880	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02979 -Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5313

1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о котором составлено сообщение	15.04.2019 г.	

2. Содержание сообщения	
2.1.  Кворум заседания  Совета  директоров  эмитента  и результаты  голосования по вопросам о принятии решений:
      В заседании совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
      Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА-5 голосов членов Совета директоров. Решение принято единогласно.
2.2.  Содержание  решений, принятых Советом директоров эмитента:
        По вопросу №1: « О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Пензадизельмаш» за 2018 год». 
        Принято Решение: «Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Пензадизельмаш» за 2018 год».
        По вопросу №2: «О рекомендациях единственному акционеру ОАО «Пензадизельмаш по распределению прибыли общества по результатам 2018 года».
        Принято Решение: «В связи с получением убытков по результатам 2018 г. рекомендовать единственному акционеру ОАО «Пензадизельмаш» чистую прибыль за 2018 г. не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пензадизельмаш» за 2018 год не выплачивать».
         По вопросу №3: «Об определении размера оплаты услуг аудитора».
         Принято Решение: «Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Пензадизельмаш»- 2019 г. не более 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС».
2.3.   Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2019 года.
2.4.   Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:  Протокол б/н от 15.04.2019г.
       	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор 
      ОАО «Пензадизельмаш»			М.Ф. Скуратко
		
	(подпись)				
 3.2. Дата “	16	”	 апреля	  20	19	г.	М.П.