Предварительно УТВЕРЖДЕН:

Решением  Совета директоров
Открытого акционерного общества 
«Пензадизельмаш»

Протокол № б/н от «_29  » _апреля_ 2015 г.

Председатель Совета директоров:

_________________ (_Кобзев С.А.)

	УТВЕРЖДЕН:

Решением Единственного акционера 
 Открытого акционерного общества 
«Пензадизельмаш»

Протокол № б/н от «_29 _» _  мая         _2015 г.

Единственный акционер ОАО «Пензадизельмаш»:
ЗАО «Трансмашхолдинг», в лице Генерального директора    Липы К.В.                                                     	

________________	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   
ЗА 2014 ГОД

Открытое акционерное общество 
«Пензадизельмаш»

Место нахождения:  440034, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Калинина, 128 «А»

Генеральный директор ОАО «Пензадизельмаш»			В.Ю. Карпов		

Дата “	
06	
”	
апреля	
20	
15	
 г.	(подпись)		(И.О. Фамилия)

		
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 	
http://www.disclosure.ru/issuer/5837022880 /
www.pdmz.ru		
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете			

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	
	Положение общества в отрасли………………………………………………………..........		
2.	
	Приоритетные направления деятельности общества………………………………………		
3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.		
4.
	Перспективы развития общества……………………………………………………………
		
5.
	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества…………………………………………………………………………………………
		
6.
	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества………………		
7.
	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении…………………………………….........................................................................
		
8.
	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении………………………………………………………..
		
9.	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года……………………………………………………………
		
10.
	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года……………………………………………………………………………………………….
		
11.
	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года……………………………………………...
		
12.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения………………….

1.  ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

     Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» - крупное, специализированное предприятие по производству дизелей и турбокомпрессоров, а также комплектующих узлов для дизелестроительных заводов, основанное в 1949 году. 
     ОАО «Пензадизельмаш» входит в ГК  «Трансмашхолдинг», крупнейшей в России компании в отрасли транспортного машиностроения, одного из мировых лидеров железнодорожного машиностроения по физическим объемам производства.
     Завод остается единственным  в России предприятием, обеспечивающим дизель-генераторами типа Д50 и турбонагнетателями (турбокомпрессорами) железнодорожный транспорт, судо-, дизеле-, тепловозостроение и другие отрасли промышленности.
       ОАО «Пензадизельмаш» известен  как один из ведущих производителей турбокомпрессоров. 
       Виды производимой продукции :
        • Дизели Д50 (тепловозные дизель-генераторы 1-ПДГ4А, 1-ПДГ4Д, судовые дизели 5Д50М, 6ДГ50М, стационарные источники питания ПД5), текущий и капитальный ремонт дизелей.
        • Турбокомпрессоры (для тепловозных и судовых дизелей, стационарных источников питания, большегрузных автосамосвалов, газомотокомпрессоров), текущий и капитальный ремонт турбокомпрессоров.
        • Запасные части к дизелям и турбокомпрессорам, изделиям по кооперации по заказам других производителей.
        • Водяные и масляные насосы,  валоповоротные механизмы, поршни и другие изделия для комплектации дизелей различных типоразмеров.
         Потребители продукции ОАО «Пензадизельмаш» – преимущественно предприятия России и стран СНГ. Самые крупные из них: ОАО «РЖД»,  ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод», ОАО «Коломенский завод». Постоянные иностранные заказчики: предприятия Монголии, Казахстана, Украины, Польши, Латвии, Кубы. 
   Пензенским предприятием выпущено более 3000 единиц дизель-генераторов для судов морского и речного флота, установленных на 27 типах судов, в том числе на пассажирском лайнере «Шота Руставели» и научно-исследовательских судах «Академик Сергей Королев» и «Космонавт Юрий Гагарин».
    ОАО «Пензадизельмаш» является  социально значимым предприятием г. Пензы.

           2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основными приоритетными направлениями деятельности  ОАО «Пензадизельмаш» являются создание новой конкурентоспособной  продукции повышенного качества с увеличенным жизненным циклом, снижение себестоимости выпускаемой продукции, обеспечение безубыточной деятельности, сохранение производственного потенциала в 2015 г., а также увеличение объемов производства в перспективе до 2016 г.
Приоритетные задачи, разработанные в рамках основных направлений развития:
1.  Расширение объемов производства и увеличение доли рынка ОАО «Пензадизельмаш» в России и странах СНГ за счет:
•	применения передовых технологий и технических решений;
•	повышения уровня унификации технических решений;
•	внедрения международной системы контроля качества продукции.
2.   Снижение стоимости жизненного цикла продукции.
3. Создание эффективной системы гарантийного и технического обслуживания; использование исключительно оригинальных запасных частей, создание централизованной системы материально-технического обеспечения предприятий, входящих в систему фирменного ремонта и обслуживания, сокращение сроков проведения гарантийного ремонта продукции.
4. Специализация и концентрация производства комплектующих и запасных частей; исключение дублирования аналогичных производств; высвобождение производственных мощностей; централизация производства отдельных узлов и систем.
5.  Внедрение новых технологий, направленных на улучшение потребительских качеств.
6. Переход в проектировании и производстве на принцип создания базовых платформ за счет использования возможностей конструктивной и технологической унификации отдельных узлов и систем.
7.  Управленческое и организационное выделение сборочных производств на предприятии.
8.  Замена старого энергоемкого на современное энергосберегающее оборудование.
  Увеличение объемов производства и одновременное снижение себестоимости продукции связаны с выполнением плана НИОКР.
        Учитывая сложность экономической ситуации в России, для ОАО «Пензадизельмаш» является очень важным сохранить потенциал развития, заложенный в предыдущие годы, оптимизировав производственный процесс на новом, более интенсивном уровне, добиться роста эффективности деятельности предприятий.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

     3.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

     3.1.1. Реализация продукции в соответствии с производственной программой.

Стратегическим направлением продаж ОАО «Пензадизельмаш» является: 
•	Дизели и Дизель - генераторы 
•	 Турбокомпрессоры
•	 Дизельные узлы 
•	 Запасные части.
       Целевыми клиентами в различных сегментах рынка для ОАО «Пензадизельмаш» являются:
1. ОАО «РЖД» и его филиалы -  14 %  всех поставок  Общества (Росжелдорснаб, отделения дорог, ремонтные предприятия и депо), а также уполномоченные компании.
2. Прочие российские потребители – 82 % всех поставок Общества:
•	  Промышленные предприятия;
•	  Независимые перевозочные компании;
•	  Предприятия городского транспорта;
•	  Вагоностроительные и вагоноремонтные заводы;
•	  Вооруженные силы и Военно-морской флот.
3. Зарубежные потребители:
•	  ОКЖС (Казахстанские  железные дороги); 
•	  Энерготехник (Казахстанские  железные дороги)
•	  Комир Консалт (Казахстанские железные дороги);
•	  Промсервис Отан (Казахстанские железные дороги);
•	  ТД ТМХ Украина (Украинские железные дороги)
•	  Электропривод (Украинские железные дороги)
•	Килбрайт (Сейшелы)
•	Карсона (Польша)
•	Gemini (PUH) (Польша)

На рынок России приходится 96% продаж продукции предприятия 1 903 417 тыс. руб.
Порядка 4 % продукции ОАО «Пензадизельмаш» (турбокомпрессоров и запасных частей) за 12 месяцев 2014 г. было поставлено на экспорт. Сумма выручки от экспорта составила 82 349 тыс. руб.
 В отчетном году ОАО «РЖД» реализовано новая серийная продукция  ОАО «Пензадизельмаш»:
•	ТК32-11 (конкурентный аналог).
Крупнейшие потребители продукции Общества это: металлургические и горно-обогатительные комбинаты, производители и перевозчики зерна, цемента и минеральных удобрений и т.п. 
      Объем продаж основных видов железнодорожной техники за 12 месяцев 2014 г.  составил  1 209 650 тыс. руб. или 61 % от общей выручки «ОАО Пензадизельмаш». Остальная часть выручки ОАО «Пензадизельмаш» образовывалась, главным образом, за счет реализации запасных частей, комплектующих, а также реализации услуг и прочей продукции.
      Дизели и турбокомпрессоры не являются продуктом конечного использования, в связи с чем ситуация на этом сегменте рынка тяжелого машиностроения полностью определяется динамикой развития рынков локомотивов, судов и энергетики. 

3.1.2. Финансовые результаты.

       По итогам года объем производства товарной продукции составил   1 990,133 млн. руб. 
В частности по основным видам выпускаемой продукции:
1. дизели – 126 штук;
2. турбокомпрессоры – 692 штук; 	
3. запасные части  и кооперация и заказы на сторону – 772,879 млн. руб.
При товарном выпуске  1 990,133 млн. руб. себестоимость фактически произведенной продукции составила 1 898,659 млн. руб. В целом рентабельность выпущенной товарной продукции составила 15,95  %

       Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год проверена аудиторской фирмой  – ООО «Эрнст энд Янг».

Наименование	  2013г.	  2014г.	Изменение	
Прибыль от продаж	80 138	80 767	629	
Прибыль до налогообложения	52 607	39 019	-13 588	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	38 595	28 246	-10 349	

      Затраты на производство в отчетном 2014 году составили:

Наименование статьи и затрат	Удельный вес,
%	
Сырье и материалы, %                      	23,03%	
Приобретенные    комплектующие    изделия, полуфабрикаты, %                          	25,23%	
Работы    и    услуги    производственного характера, выполненные      сторонними организациями, %                          	0,35%	
Топливо, %                                	0,86%	
Энергия, %	7,98%	
Затраты на оплату труда, %	23,12%	
Арендная плата, %	0,02%	
Проценты по кредитам	1,72%	
Отчисления на социальные нужды, %	7,24%	
Амортизация основных средств, %	2,65%	
Налоги,   включаемые    в    себестоимость продукции, %  	0,87%	
Прочие затраты (в том числе НИОКР, резерв, лизинг, командировочные, вознаграждения за рационализаторские предложения, обязательные страховые платежи),  %
	6,93%	
Итого: затраты на производство и   продажу продукции (работ, услуг)  (себестоимость),%                                         	100	
Справочно: выручка от продажи продукции  (работ, услуг) 	1 985 774

Размер резервного фонда Общества в отчетном году составлял 9 000 тыс. руб. Средства резервного фонда в течение отчетного периода Обществом не использовались.
       В 2014г наблюдается  тенденция снижения  финансового результата работы предприятия в сравнении с 2013г.

Показатели рентабельности.
Рентабельность является одним из основных показателей эффективности работы предприятия и принятой бизнес-стратегии.	

Показатели	За 2013г.	За 2014г.	Изменение
(+,-)	
1.					
1.1.	Коэффициент рентабельности продаж	3,11%	4,07%	0,96%	
1.2.	Коэффициент рентабельности собственного капитала	13,02%	8,70%	-4,32%	
1.3.	Коэффициент рентабельности активов	4,03%	2,71%	-1,32%	
1.4.	Коэффициент рентабельности оборотных активов	5,93%	3,65%	-2,28%	
1.5.	Коэффициент рентабельности внеоборотных активов	12,62%	10,56%	-2,06%	
1.6	Коэффициент рентабельности инвестиций	610%	Нет инвестиций		

       3.1.3. Оптимизация организационно-штатной структуры.

 Списочная численность всего персонала ОАО « Пензадизельмаш»  на 01.01.2015 г. составила 1581 чел., что на 20,5% меньше  относительно того же периода  2014 года.
Кадровая политика предприятия направлена на достижение целей по выпуску качественной продукции в запланированных объемах и соответствующие сроки персоналом достаточной численности и необходимой квалификации.
Средняя заработная плата одного работающего за отчётный год составила 24 284 руб. в месяц,  что на 9,0 % больше, чем в 2013 г. 
Доля сотрудников Общества, имеющих  высшее профессиональное образование – 29,9 %           
За отчётный год производительность труда одного работника ППП  составила 1269,2 тыс. руб.,   что на 3,6 % меньше чем в 2013 г.
Повышение квалификации прошли   1283 сотрудника предприятия.
 
Наименование показателя	    2014 год.	
Объем денежных средств, направленных    на оплату труда, млн. руб.    (ФЗП)                    	486,3	
Объем денежных средств, направленных    на социальное обеспечение, тыс. руб. 	15,3	
  
     Задачами социальной политики предприятия являлись:
     - стабилизация трудового коллектива;
     - привлечение квалифицированного персонала и омоложение трудового коллектива;
     - создание работникам предприятия комфортных условий труда;
     - обеспечение социальной защиты сотрудников, в том числе после выхода на пенсию.
     Социальный пакет на ОАО «Пензадизельмаш» определен действующим Коллективным договором, в котором изложены основные льготы и гарантии социальной защищенности персонала, с учетом специфики региона местонахождения Общества и экономического состояния предприятия. Коллективный договор является основой социального партнерства между Работодателем и Работниками.
      Кроме непосредственных выплат работникам, на предприятии существует необходимость содержания объектов социальной сферы для обеспечения питания и медицинского сопровождения работников во время производственных обязанностей.

       3.1.4. Освоение новых видов продукции и совершенствование технологии производства.

     В 2014 году ОАО «Пензадизельмаш» в  рамках Федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы  в полном объеме выполнены работы по проведению поисковых и экспериментальных исследований по совершенствованию конструкций  агрегатов наддува, обработке проточных частей компрессора и турбины для модернизации базовых образцов  средне- и высокооборотных  дизельных двигателей  и создания перспективных дизельных двигателей .
     Проведена оптимизация геометрических параметров воздушного и газового тракта нового турбокомпрессора ТК32-19 для дизеля 2А-9ДГ-01(16ЧН26/26) производства ОАО «Коломенский завод».
     Для модернизации средне- и высокооборотных дизельных двигателей изготовлен новый турбокомпрессор  ТК32-02. Проведены стендовые безмоторные испытания конструктивного исполнения корпусных деталей для дизеля 4-36ДГ (8ЧН26/26)  производства ОАО «Коломенский завод».
     Проведены стендовые испытания системы управления наддувом методом перепуска воздуха или газа в составе турбокомпрессора ТК3220 на тепловозном дизеле 1А-9ДГ исп.2 (производитель ОАО «Коломенский завод») в условиях магистрального тепловоза 2ТЭ116.
          В плане освоения новой продукции выполнена подготовка и освоено производство 18 наименований отливок для ОАО ХК «Коломенский завод». Разработана и внедрена технология изготовления цельнофрезерованных колес компрессоров для 6ТК и ТК3415 с использованием японских ОЦ VP-600-5AX b Super NTX(S). 
        В плане совершенствования   действующих технологий разработано и отлажено 114 управляющих программ для станков с ЧПУ с использованием прогрессивного инструмента.
        Разработаны технологические процессы и спроектирована технологическая оснастка для производства водомасляных охладителей и вентиляторов.
       
3.2.    Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом
в отчетном году энергетических ресурсов.

Данные о потреблении энергетических ресурсов ОАО «Пензадизельмаш» в 2014 г.:

№ п/п	Наименование	Ед.  измерения	Количество	
1	Электроэнергия	т.кВт*ч / т.руб.	  27 199  / 100 138	
2	Вода горячая (отопление)	Гкал /т. руб.	  24 318,39 / 22 300,74	
3	Пар	Гкал / т.руб.	  21 144 / 22 002,305	
4	Газ природный	т.м3 / т.руб.	    1 563 / 7 306	
5	Вода холодная	т.м3. / т.руб.	         45,35 / 697	

       Основными факторами, влияющими на потребление энергоресурсов, являются объем выпуска товарной продукции, эффективность организационно-технических и инвестиционных мероприятий, а также климатические условия.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

       Планы развития Общества в 2015  и последующих годах основаны на наличии платежеспособного спроса на продукцию предприятия со стороны основных заказчиков, а также на устойчивых  тенденциях в промышленности и экономике России. В связи с этим основные задачи Общества на 2015 г. и на  ближайшие годы – это создание условий для постоянного обучения персонала, совершенствования профессиональных навыков сотрудников; модернизация производства и переход к самым передовым принципам организации работы; создание системы сопровождения выпущенной техники на протяжении всего ее жизненного цикла; развитие современной производственной культуры и обеспечение стабильного и высокого качества продукции.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

        Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) в 2014 году не принимались решения о выплате (объявлении) дивидендов.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
     
      Значительная доля продукции, производимой Обществом, потребляется заказчиками-монополистами, что порождает зависимость Общества от них и связанные с этим риски. 
      Наиболее значимыми возможными отраслевыми рисками, по мнению Общества, являются повышение закупочных цен на производимую продукцию и оказываемые услуги на внешнем и внутренних рынках.
      Ухудшение ситуации в отрасли и положения Общества на рынке может быть вызвано следующими экономическими факторами:
 - общее падение объемов производства и снижение темпов экономического роста;
 - экономические риски, присущие Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране;
 - вероятность изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение прибыли Общества;
 - снижение спроса на оказываемые Обществом услуги, в связи с ухудшением финансово-экономического положения региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность;
 - рост конкуренции в отрасли;
 - повышение цен и тарифов на товары (работы и услуги), потребляемые обществом.
    В случае негативного развития ситуации в отрасли Общество планирует:
 - оптимизировать структуру производственных затрат;
 - пересмотреть инвестиционную программу компании;
 - скорректировать ценовую и маркетинговую политику компании;
 - изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ
       Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками , Обществом в отчетном году не совершались.
     
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ
       Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в отчетном году не совершались.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.
    
     Количественный состав Совета директоров согласно Уставу Общества – 5 человек. 
     В 2014 г. в соответствии с решением   единственного акционера (годового общего собрания акционеров) от 15 мая 2014 года в совет директоров были избраны:
 
Носков Александр Леонидович - председатель ;
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Доля участия в уставном капитале  Общества : нет
Доля обыкновенных акций Общества : нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Сведения об основном месте работы: ЗАО  "Трансмашхолдинг" - заместитель Генерального директора.

ФИО: Дестерак Тибо;
Год рождения: 1964
Образование:  Высшая школа сельского хозяйства Анже, Франция;  MSC Electronics - Университет Ридинг, Великобритания; Школа бизнеса INSEAD - Франция.
Доля участия в уставном капитале Общества : нет
Доля обыкновенных акций Общества : нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Сведения об основном месте работы: Альстом  - Польша, Бразилия, Германия, Венгрия, Чешская Республика, Казахстан – член Совета директоров.

ФИО: Попов Владимир Иванович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Доля участия в уставном капитале Общества : нет
Доля обыкновенных акций Общества : нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Сведения об основном месте работы: ЗАО  "Трансмашхолдинг" -  советник генерального директора.

ФИО: Симонов Николай Петрович
Год рождения: 1956
Образование: Университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы 
Специальность: Инженер-механик;
Доля участия в уставном капитале Общества : нет
Доля обыкновенных акций Общества : нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Сведения об основном месте работы: ОАО « Холдинговая компания "Коломенский  завод" – генеральный директор.

ФИО: Чикиркин Олег Валерьевич
Год рождения: 1970
Образование: Иркутский институт инженер железно-дорожного транспорта;
специальность электрофикация ж/д транспорта
Доля участия в уставном капитале Общества : нет
Доля обыкновенных акций Общества : нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Сведения об основном месте работы: Дирекция тяги - филиала ОАО "РЖД" - главный инженер.

Решением   единственного акционера (годового общего собрания акционеров) от 19 декабря 2014 года досрочно были прекращены полномочия прежнего состава Совета директоров и избран  Совет директоров в следующем составе:

ФИО: Кобзев Сергей Алексеевич;
Год рождения: 1964
Образование:  Институт инженеров железнодорожного транспорта;
Специальность: инженер-электромеханик путей сообщения;
Доля участия в уставном капитале Общества : нет
Доля обыкновенных акций Общества : нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались;
Сведения об основном месте работы: ЗАО  "Трансмашхолдинг"- технический диектор.

ФИО: Дестерак Тибо;
Год рождения: 1964
Образование:  Высшая школа сельского хозяйства Анже, Франция;  MSC Electronics - Университет Ридинг, Великобритания; Школа бизнеса INSEAD - Франция.
Доля участия в уставном капитале Общества : нет
Доля обыкновенных акций Общества : нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Сведения об основном месте работы: Альстом  - Польша, Бразилия, Германия, Венгрия, Чешская Республика, Казахстан – член Совета директоров.

ФИО: Попов Владимир Иванович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Доля участия в уставном капитале Общества : нет
Доля обыкновенных акций Общества : нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Сведения об основном месте работы: ЗАО  "Трансмашхолдинг" -  советник генерального директора.
.
ФИО: Симонов Николай Петрович
Год рождения: 1956
Образование: Университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы 
Специальность: Инженер-механик;
Доля участия в уставном капитале Общества : нет
Доля обыкновенных акций Общества : нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Сведения об основном месте работы: ОАО « Холдинговая компания "Коломенский  завод" – генеральный директор.

ФИО: Чикиркин Олег Валерьевич
Год рождения: 1970
Образование: Иркутский институт инженер железно-дорожного транспорта;
специальность электрофикация ж/д транспорта
Доля участия в уставном капитале Общества : нет
Доля обыкновенных акций Общества : нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Сведения об основном месте работы: Дирекция тяги - филиала ОАО "РЖД" - главный инженер.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

ФИО: Карпов Владимир Юрьевич 
Год рождения: 1960

Образование: Рязанский радиотехнический институт;
Специальность: Инженер-системотехник (электронные вычислительные машины).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
19.05.2014	н/в	ОАО "Пенздизельмаш";	генеральный директор	
10.2008	18.05.2014	ОАО « Холдинговая компания "Коломенский  завод"	генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

       В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров и коллегиального исполнительного органа, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Карпов Владимир Юрьевич. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «Пензадизельмаш» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
  В своей деятельности ОАО «Пензадизельмаш» руководствуется Уставом Общества.
        ОАО «Пензадизельмаш» обеспечивает своим акционерам надежные способы учета прав собственности на акции, право участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности, возможность участия в прибыли Общества, право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.